Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 3:
«Утверждение Политики операционной надежности в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 02.08.2023г. Политику операционной надежности в АО Банк «Национальный стандарт»». Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 4:
«Утверждение изменений в Положение о порядке формирования резервов
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 02.08.2023г. изменения в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» (Приложение № 1)». Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Членов Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.»
Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня – 2 (два) члена Совета директоров.
Решение Совета директоров по вопросу повестки дня: принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.
По вопросу № 6:
«Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью» принято решение:
«Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.»
Заинтересованный Член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение Совета директоров по вопросу повестки дня: принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2023г. № 102.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 02.08.2023г.